Статья 221. Таможенного кодекса РФ
Незаконные валютные операции и иные деяния с валютными ценностями



Умышленное заявление таможенным органам Российской Федерацииложных сведений с целью сокрытия полученных в результатеосуществления внешнеэкономической деятельности доходов в валютныхценностях или занижения их размера, несоблюдение установленныхтребований об обязательном ввозе (включая пересылку) или переводе вРоссийскую Федерацию полученных таким путем валютных ценностей(включая незаконное оставление валютных ценностей за пределамиРоссийской Федерации), совершение платежей в иностранной валюте илиплатежных документах в иностранной валюте по фиктивнымвнешнеэкономическим сделкам, связанным с перемещением товаров черезтаможенную границу Российской Федерации, а равно другие незаконныевалютные операции и иные деяния с валютными ценностями, касающиесятаможенного дела, совершенные в значительном или крупном размере,либо физическим лицом или должностным лицом, ранее судимым занезаконные валютные операции и иные деяния с валютными ценностями,либо организованной группой, признается преступлением инаказывается в соответствии с уголовным законодательствомРоссийской Федерации.

Глава 35. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОРГАНЫ

ДОЗНАНИЯ

Другие статьи закона

Статья 222. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания

Статья 223. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации

Статья 224. Таможенные органы Российской Федерации как органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

Статья 225. Осуществление оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации

Статья 226. Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие собственную безопасность таможенных органов Российской Федерации

Статья 227. Контролируемые поставки наркотических средств и психотропных веществ

Статья 228. Использование метода контролируемой поставки в отношении других предметов

Статья 229. Распоряжение денежными средствами и имуществом, конфискованными при использовании метода контролируемой поставки

Статья 230. Нарушение таможенных правил

Статья 231. Ответственность лиц, совершивших нарушение таможенных правил