Статья 7. Закона РФ Об организованных торгах
Требования к учредителям (участникам) организатора торговли



1. Лицом, имеющим право прямо или косвенно (черезподконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с инымилицами, связанными с ним договорами доверительного управленияимуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и(или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметомкоторого является осуществление прав, удостоверенных акциями(долями) организатора торговли, распоряжаться 5 и более процентамиголосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющиеуставный капитал организатора торговли, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или натерриториях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) непредусматривающих раскрытия и предоставления информации припроведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которыхутверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения былааннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующеговида деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в части 6 статьи 6 настоящегоФедерального закона.

2. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи,обязано направить уведомление организатору торговли и в Банк Россиив порядке и сроки, которые установлены нормативными актами БанкаРоссии: (В редакции Федерального закона от 23.07.2013 г. N 251-ФЗ)

1) о приобретении им права прямо или косвенно распоряжаться 5и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), составляющие уставный капитал организатора торговли;

2) об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции(доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли икоторыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент, а вслучае снижения указанной доли ниже 5 процентов - независимо отколичества отчужденных голосующих акций (долей);

3) о своем соответствии (несоответствии) требованиям,установленным частью 1 настоящей статьи.

3. Если уведомление, предусмотренное частью 2 настоящейстатьи, не получено организатором торговли или из указанногоуведомления следует, что лицо, которое вправе прямо или косвеннораспоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся наголосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатораторговли, не соответствует требованиям, установленным частью 1настоящей статьи, указанное лицо вправе распоряжаться количествомголосов, не превышающим 5 процентов голосов, приходящихся наголосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатораторговли. При этом остальные акции (доли), принадлежащие этомулицу, при определении кворума для проведения общего собранияакционеров (участников) организатора торговли не учитываются.

4. Организатор торговли в случае отсутствия уведомления,предусмотренного частью 2 настоящей статьи, обязан направить в БанкРоссии сообщение об этом. (В редакции Федерального законаот 23.07.2013 г. N 251-ФЗ)

Другие статьи закона